Разследващите извършват претърсвания на територията на 6 областни дирекции на МВР, предстоят арести
9,5 млн. лв. са щетите за държавния бюджет от схемата с фиктивни доставки на горива, съобщиха от прокуратурата.
По-рано днес от държавното обвинение казаха, че е неутрализирана престъпна група, доставяла незаконно дизелово гориво. От 2019 до 2024 г. установените дружества декларирали доставки до учебния полигон „Ново село“ в огромен размер и с нулева акцизна ставка. Досъдебното производство за данъчни престъпления, извършени чрез неистински документи, се наблюдава от Окръжната прокуратура в Пловдив.
Престъпната схема е разкрита при съвместна акция на МВР, Агенция „Митници“ и НАП. Тя е осъществена със съдействието на американските служби, за което разследващите органи и институции получиха благодарствено писмо от посолството на САЩ в България.
„Днешните действия показаха високото ниво на съдействие между правоприлагащите органи на Съединените щати и българските партньори при идентифицирането на престъпления, които вредят на гражданите на нашите две държави, включително и при измамите с ДДС и акцизи. Това разследване подчертава непоколебимия ангажимент на федералното правоприлагане на САЩ в работата с международни партньори при борбата с транснационални престъпления“, посочват оттам.
По досъдебното производство е установено, че българско дружество е декларирало, че е доставяло гориво на американската база на НАТО, което е освободено от акциз и ДДС съгласно споразумение между страната ни и САЩ. Фиктивният доставчик е представил множество документи с невярно съдържание в Централното митническо управление, въз основа на които да получи неследващо се данъчно облекчение. Сред документите има и такива, в които са замесени имената на швейцарско дружество и на американски военнослужещи в НАТО, които не са имали представа за престъпната схема.
За целия период не е извършена нито една реална доставка, нито фирмата е била в договорни отношения с Учебен полигон „Ново село“. Националната агенция по приходите започнала производства по установяване на дължимия данък добавена стойност.
Днес на територията на 6 областни дирекции на МВР се извършват претърсвания и изземвания в данъчни складове, жилища, бензиностанции и база на транспортна фирма. По делото предстои да бъдат задържани лица и да бъдат повдигнати обвинения.
