Йордан Моллов и Кирил Джабаров, заедно с още шест души, са нанесли щети за над 200 милиона евро, в Унгария имат същото обвинение
Финансовите измамници от бившата фирма „Глобъл Маркетс“ Йордан Моллов и Кирил Джабаров са задържани отново при акция на ГДБОП и ДАНС по разследване за измама в размер на над 200 милиона евро, научи Breaking.bg. Като арестуваните правят опити да се измъкнат от килиите чрез подкупи, даже се хвалили пред познати, че всичко по делото им е уредено. Мярката им за неотклонение трябваше да се гледа днес.
Делото е в Икономическия отдел на Софийска градска прокуратура. През 2021 година Моллов и Джабаров бяха задържани от Специализираната прокуратура. Двамата са известни като собственици на фирмата „Глобал Маркетс“, чийто лиценз беше отнет преди години от Комисията за финансов надзор (КФН). Компанията нашумя с агресивно търсене на потенциални клиенти по телефона и предлагане на примамливи оферти за инвестиции и бързи борсови печалби.
След срива на КТБ и повдигане на обвинение срещу Джабаров за всяване на паника около ликвидността на няколко банки, което така и не стигна до съда, КФН отне лиценза на „Глобал Маркетс“ през 2014 г. Впоследствие фирмата се преименува на „Интерактив Брокеридж“, по-късно – на „Интерактив Къмпани“, а финансовият надзор продължи да предупреждава, че тя няма лиценз.
Йордан Моллов и Кирил Джабаров са обвинени като лидери на банда за финансови измами и пране на пари, действала от края на 2017 г. до 2021 г. Делото срещу тях бе в Специализирания наказателен съд, но след закриването му не е ясно какво се е случило с него.
„Средствата се превеждали на посочени от „брокерите“ банкови сметки, но те в действителност не са били инвестирани в ценни книжа, а били пренасочвани към сметки на други свързани дружества. Те не са имали лиценз за извършване на инвестиционна дейност“, твърдяха тогава от държавното обвинение.
Броят на компаниите, чрез които е била реализирана предполагаемата схема, е около 50, като разследващите все още не са изчислили сумата на твърдяните общи щети на пострадалите. Засега споменават само, че има единични случаи на „ужилени“ с по около 1 милион лева.
Сегашната акция на ГДБОП и ДАНС срещу измамниците е станала факт след внедряване на агенти под прикритие в групата на Моллов и Джабаров, както и с информация от предатели в техните редици и използване на специални разузнавателни средства.
Двамата имат подобно обвинение и в Унгария. Според запознати с разследването след ареста на шестимата измамници-брокери със СРС са засечени техни разговори с магистрати, в които се е уговаряло бързото им освобождаване от килия срещу солидно заплащане.
