За две години един от пълномощниците на фирмите изтеглил на каса сумата от 57 млн. лева. Шестима са обвиняеми, трима от тях са в ареста
При спецоперация е неутрализирана престъпна група, свързана с укриване на данъци и пране на пари. Това съобщиха на брифинг старши комисар Калин Литов, заместник-директор на ГДБОП, и Евгени Нанков, заместник изпълнителен директор на Националната агенция за приходите (НАП).
„На 9 август стартира операция на територията на София, Монтана, Враца и Плевен за документиране дейността на престъпната група, която е изградила верига от фирми, чрез които се ощетява дъжавния бюджет“, обясни старши комисар Калин Литов, заместник-директор на ГДБОП.
За периода 2021 г. до средата на тази година от дейността на групата е нанесена щета на бюджета за приблизително 9 млн. лв.
В хода на операцията са претърсени 27 адреса, задържани са 9 души, като за някои от тях е взета мярка „задържане под стража“. С повдигнати обвинения и привлечени към наказателна отговорност са 6 души, три от които са с мярка задържане под стража, едно с подписка и две с парична гаранция.
Схемата е действала по две направления – по едното са спестени дължимите данъци при търговия със зърнени култури, а второто направление е при търговия с торове.
„При търговията със зърнени култури се дължи корпоративен данък, който е спестяван, а при търговията на торове се дължи и корпоративен данък, и ДДС“, уточни комисарят.
Той подчерта, че схемата е била сложна и е направена добре, за да се прикриват получателите. Оказва се, че част от зърното е продавано на нашия пазар, а друга е било изнасяно извън страната.
„Установени са лица, които са били пълномощници на фирмите. За периода от почти две години едно лицата е изтеглило на каса сумата от 57 млн. лв.“, каза Литов. По думите му парите са служили, за да се прикрива, че всичко е легално. Те са били инвестирани в недвижима собственост и луксозни автомобили.
„Групата е работеща в сектора земеделска продукция – зърнени и маслодайни култури. Продукцията се е изкупувала от производители, които ние не можем да установим, тъй като от тях не се издават документи. По този начин те си спестяват корпоративния данък. Създават предимство на търговците като могат да намаляват цената с част от данъка. Създават мрежа от фирми, които правят обосновка на този стоков поток. Фирмите се създават на най-ниско ниво, собственост на малоимотни граждани, включително и граждани извън ЕС. Тази група фирми генерира стоков поток фиктивен по документи. Тези фирми нямат собственост на земеделска земя, аренда, не са получавали субсидии от ДФЗ. Не плащат данъци“, обясни Евгени Нанков, заместник-изпълнителен директор на НАП.
„Паралелно с тази дейност групата е търгувала с торове и е извършвала транспортна дейност. За да не плащат ДДС, се използват фактури от фирмите от най-ниското ниво, така резултатите за ДДС се регулират. Изготвяйки фактури за нереални доставки не внасят ДДС. Там щетата е за около 2 милиона лева“, каза още Нанков.
Един автомобил е иззет и има наложени обезпечителни мерки.
Това е джип, който е ползван от депутата Джейхан Ибрямов, съобщи „24 часа“. Иначе е регистриран на една от разследваните фирми. Ибрямов обитавал и един от апартаментите, които са купени със спестените от данъци пари. Той депутат от ДПС, от групата, която е зад Доган.
