„Уникредит Булбанк“ не е уведомявала ДАНС за извършени плащания към хазартния бос за над 30 хил. лв., както изисква законът
Премиерът Бойко Борисов, финансовият министър Владислав Горанов и народният представител Менда Стоянова са били разпитани като свидетели по разследването срещу бизнесмена Васил Божков за извършени престъпления против финансовата и данъчната системи, съобщиха от прокуратурата.
Освен това от спецпрокуратурата са възложили на ДАНС проверка, която е установила, че „УниКредит Булбанк“ АД не е уведомявала дирекция „Финансово разузнаване“ при извършване на плащания на суми над 30 хиляди лв. съгласно Закона за мерките срещу изпиране на пари.
По разследването са били изготвени и молби за правна помощ, както и Европейски заповеди за разследване, които са изпратени до страни, членки на Европейския съюз.
Прокуратурата допълва още, че до момента са били намерени и иззети 3610 предмета, притежаващи признаци на движими културни ценности. Обвиняемият Божков бил регистрирал по реда на Закона за културното наследство колекция от 212 артефакта.
Васил Божков в момента се намира в ОАЕ, срещу него има повдигнати 18 обвинения за различни престъпления. С оглед на изясняването на обективната истина по досъдебното производство продължават да се извършват в пълен обем действия по разследването.
