Сумата е очевидно многократно занижена в сравнение с пазарната цена
За шокиращи данни, свързани с търговската дейност на Кирил Петков – служебен министър на икономиката, съобщи преди време Tribune.bg.
Вече е ясно, че към момента на встъпването си в длъжност като министър Петков е имал двойно гражданство – българско и канадско, което не е позволено от закона. Оттук изниква и въпросът какви са юридическите последици върху актове, които е подписал г-н Кирил Петков до момента?
До 5 май 2021 г., когато става министър в кабинета на Румен Радев, Петков е собственик на 90% от дяловете на „ВЕРИТА ООД“ (ЕИК 175350802), което от своя страна е съдружник с 50% дялово участие в „МАЙКЪЛ КИРИЛ“ ООД. Двете дружества притежават апетитни материални активи.
Сред притежанията на фирмите са поземлени имоти в местността Враждебна на бул. „Ботевградско шосе“ (непосредствено до летище София) и 700 кв.м., находящи се в кв. Враждебна, местност Богровски песоци (непосредсвено преди „Джъмбо Плаза“).
Според последния годишен финансов отчет на „МАЙКЪЛ КИРИЛ“ ООД в Търговския регистър за 2019 г. дружеството е реализирало приходи в размер на 1 876 000 лева, и двете дружества нямат никакви загуби, нито заеми. Въпреки имотите и печалбата за милиони, преди да стане министър, Петков продава всичко за… 4500 лева на ръка. Тази сума е очевидно многократно занижена в сравнение с пазарната цена.
Дори да се подходи от гледната точка – дяловете са негови, може да ги продаде за каквато прецени сума, остава въпросът дали и с колко е ощетен фискът.
След извършен преглед на информацията, достъпна в публичните регистри, се пораждат съмнения и за други нарушения на данъчното законодателство, извършени от дружества, които Кирил Петков ръководи пряко, пише Tribune.bg.
Към края на финансовата 2013 г. например дружеството „ВЕРИТА“ ООД е обявило налични парични средства както следва: касови наличности в лева – 21 000 лева и още 136 000 левова равностойност в друга валута. Значителният размер на касовите наличности буди съмнение спазен ли е Законът за ограничение на разплащанията в брой при получаване на паричните средства и последващото им разходване, както и поради каква причина дружеството е съхранявало тези средства на каса, вместо да използва услугите на българските банки.
От отчета за предходната 2012 г. е видно, че противно на всякаква бизнес логика са реализирани разходи, абсолютно равни по размер на приходите за същата година, както и че за същата финансова година през дружеството не са преминали парични потоци, свързани с реализираните приходи и разходи. Подобни числа традиционно пораждат съмнения извършвани ли са счетоводни манипулации с цел избягване на данъчно облагане.
През годините Петков е учредил и дружества, които съгласно публикуваните счетоводни отчети не генерират никакви приходи. Пример за такова дружество е „СКИНОА“ ООД (ЕИК 202966025), учредено през 2014 г. От учредяването си до момента дружеството реализира единствено счетоводни загуби и не прави никакви плащания към републиканския бюджет.
Междувременно някои от дружествата, които Петков е управлявал, нарушават Закона за счетоводството, като не публикуват годишни финансови отчети в Търговския регистър в годините, в които дружествата реализират печалби. Именно такъв е случаят и с „ВЕРИТА“ ООД, което дружество системно не публикува финансовите си отчети, като това от своя страна допълнително поражда съмнение за укриване на извършени данъчни злоупотреби.
