Слави Трифонов в офшорна схема за 10 милиона лева

0
818
Офшорната далавера на фирмата на Слави.

Фирмата му е замесена в порочна компания от „Панама гейт“

Офшорна схема на поредния месия в българската политика Слави Трифонов разкриват документи, от които става ясно, че той е бил участник в операция за 10 милиона лева с компания от скандалните досиета „Панама гейт“. Това съобщава в свое разследване ПИК.

От договорите и фактурите, с които медията разполага чрез свое разследване, става ясно, че като собственик на фирмата „Седем осми“ лидерът на „Има такъв народ“ е прехвърлил огромната сума през офшорни фирми на неизвестен в публичното пространство българин, към когото е имал задължение. Припомняме, че ПИК още преди време в друго свое разследване разкри, че Трифонов е замесен в офшорни схеми, тъй като „Седем Осми“ АД – фирмата, която продуцира години наред „Шоуто на Слави“, всъщност бе 99,576% американска собственост – на „Фулмър Ентертейнмънт“. 0,361% от капитала пък бяха на Станислав Тодоров Трифонов.

Слави Трифонов

Офшорката бе регистрирана в щата Делауеър, който е най-известен с либералния си данъчен режим.Още по-скандалното бе, че въпросната офшорка бе регистрирана на един и същ адрес – в Уилмингтън, окръг Ню Касъл, щата Делауеър в САЩ, заедно с компании на братя Маргини – Красимир и Николай Маринови от СИК.

Още през 2010 г. пък излезе разследване, че на абсолютно същия адрес се помещава и офис на офшорка, свързана с Младен Михалев – Маджо.Новата офшорна афера, в която е замесена фирма от „Панама гейт“, сочи, че през 2009 г. „Седем осми” АД на Слави Трифонов разменя общо 10 милиона лева по запис на заповед с въпросната офшорна компания – веднъж 6 млн. лв. и веднъж 4 млн. лв. – във второто тримесечие и в четвъртото има отбелязано плащане според годишния финансов отчет на фирмата на Трифонов, който също прилагаме.Навсякъде по договорите и фактурите се вижда лично подписът на собственика на „Седем осми“ Слави Трифонов.

Офшорната одисея на Трифонов

Юристи по търговско право, с които ПИК се консултира за коментар, разкриха едно странно обстоятелство – в ордерите с платените милиони е неправилно отбелязано, че дружеството „Ливър” е ЕООД. Всъщност справка в търговските регистри сочи, че то е ООД и никога не е било ЕООД. От данните става известно, че е регистрирано с фирмено дело 15991/2006, но не са изпълнили задължението си за адаптация на фирменото дело към търговския регистър, и така съществува в ТРРРЮЛНЦ от 2012г.

Управителят Мартин Йорданов Йорданов пък е свързан с още куп фирми:НИЯ 991 ЕООД, гр. София ЕИК 175031110 – 18.05.2016 г.АДВАНС ПРОПЪРТИ ЕООД, гр. Копривщица ЕИК 200700734 22.05.2014 г. (в несъстоятелност)М И Б-97 ЕООД, гр. София ЕИК 121541168 – 03.04.2013 г.ЕМПАЙЕРС ЕООД, гр. София ЕИК 130440483 – 18.05.2016 г.СИЛВИЯ 2007 ЕООД, гр. София ЕИК 175817782 – 06.01.2012 г. (архив)МАКС ТРЕЙДЪРС ГРУП ЕООД, гр. Нови Искър ЕИК 201093447 23.03.2010 г. (архив)В „Ливър“ ООД от 2012 г., тоест след сделката с Трифонов и офшорката, до днес има още един управител – 51-годишният Бойко Костадинов Иванов.

От отчетите на компанията, които също прилагаме, е видно, че са отбелязани задължения към дружество в Панама, но в по-малък размер от този на „Седем осми“. Впечатление на юристите прави и съдбата на другата замесена компания – BFI HOLDINGS, LLC (Company Number – 0802561823), регистрирана като Domestic Limited Liability Company (LLC) на адрес 1504 PRINCE ST, HOUSTON 77008, TX, USA на името на JOHN PAUL YORRO, чиито адрес пък е 5802 LAKE ST, West University Place, TX, 77005, USA. Въпросното дружество под номера Е0884642006-4 не се открива в щата Невада (7:11:26с) и след заличаване на юридическо лице, напуска окончателно правния мир, сред решенията: доводът е, да не са ангажирани имена на дружества. Под това наименование дружеството е от 2016 г.

По-скандална обаче е връзката с третата компания, замесена в аферата. K7 holdings SA е от групата офшорни холдинги, разследвани за пране на пари и укриване на данъци в последното десетилетие.Empresas con nombre parecidoK7 HOLDINGS LTD. K7 Holdings LtdK7 HOLDINGS LIMITED K7 Holdings LimitedK7 HOLDINGS LIMITED K7 Holdings LimitedK7 LIMITED K7 LimitedK7 S.A. K7 SAK7, C.A. K7, CAK7 LIMITED K7 LimitedK7 CLAIMS LIMITED K7 Claims LimitedK7 CONSULTING LIMITED K7 Consulting LimitedИма дружества от групата, регистрирани на Каймановите острови, Панама и др., които влизат в мащабното разследване за пране на пари през офшорки „Панама гейт“. Documentos presentadosTipo Documento Fecha publicación Enlace descarga Registro 23-nov-2009 Pago de Tasa Única Pago de Tasa ÚnicaRegistro 23-nov-2009 Constitución ConstituciónRegistro 23-nov-2009 Nombramiento de una Suscriptora, una Tesorera, una Directora, una Secretaria, una Presidenta y un Agente Residente.

Доста странно според юристите е и това, че дружеството от въпросния холдинг е регистрирано на 23.11.2009г. ДВА ДНИ преди джирото – 25.11.2009 г.!https://www.datocapital.com/comprar_K7-Holdings-Sa_9PA.htmlТова е своеобразен ТР, но плащането не е гаранция за получаване на документ – от общите условия отдолу.От документите и договорите остава неизяснено и защо е намесена фирмата „МИКРОНЕКС” АД, както и по какви търговски причини и финансови взамиоотношения „Седем осми“ на Слави Трифонов получава акции от тях – не пише в отчетите и друга информация просто няма или е заличена от правния мир покрай офшорните схеми. Друга притеснителна практика по аферата е фактът, че лицата собственици/управители на двете чуждестранни дружества, които са чужденци, са положили подписа си върху документи на български език.

Те по никакъв начин не е възможно да разберат съдържанието на същото, да не говорим да се откажат в полза на следващото по веригата дружество. Юристите съпоставят това с други подобни сделки, където подобни хора се ползват за подставени лица.По реквизитите според юристите също има пропуски – и към 2009г., но пък няма данни някой от замесените да е протестирал, така че видно е имало ясна уговорка. Липсват и имена на издателя, както и на джиранта, което не е редовна практика.