Още двама юристи и служител в кантора са обвиняеми, групата действала от 2014 г.
Специализираната прокуратура повдигна обвинения на трима столични адвокати и служител в адвокатска кантора за участие в организирана престъпна група, създадена с цел пране на пари, съобщиха от прокуратурата.
Един от тях е Лазар Карадалиев – адвокат на банкера беглец Цветан Василев. Той е обвинен като ръководител на престъпната група, става ясно от прессъобщението на прокуратурата.
Събраните до момента доказателства сочат, че групата е действала от 2014 година, информира спецобвинението.
За користните си цели участниците използвали контролирани от тях юридически лица, регистрирани на подставени лица в България, както и в офшорни зони – разполагащи с открити сметки в български банки. Пълномощници на тези фирми теглили или нареждали преводи по определени сметки на средства, придобити от престъпна дейност.
„По искане на прокуратурата на 17 март 2020 г. Специализираният наказателен съд определи най-тежката мярка за неотклонение „задържане под стража“ на ръководителя на групата – адвокат Л.К. На другите двама юристи са определени гаранции в размер на по 150 000 лв. Служителят в адвокатска кантора е с гаранция от 50 000 лева“, информира още държавното обвинение.
Определението на Специализирания наказателен съд не е окончателно и може да бъде обжалвано и протестирано пред Апелативния специализиран наказателен съд.
