Разследването е за периода от 2010 г. досега
Софийската градска прокуратура разследва активно организирана престъпна група за имотни измами и пране на пари, съобщават от държавното обвинение по повод материал на „Дневен ред“, излъчен в четвъртък, който беше коментиран и от политици.
Той е за това как бедни хора от община Бяла Слатина са станали собственици на земя до морето във Варна с фалшиви нотариални актове от 1944 г. Участвали нотариуси, адвокати и службата по кадастъра във Варна. След това апетитните терени станали собственост на фирми, контролирани от варненския бизнесмен Даниел Славов-Дидо Дънката, чието име беше замесено и в казуса с незаконния град в местността Баба Алино, както и на певицата Гери-Никол.
Обвинение е било повдигнато на шестима души. След постъпване на делото в Софийската градска прокуратура е било привлечено още едно лице като обвиняем за организирана престъпна група и изпиране на пари. Обвиняемият е бил задържан за срок до 72 часа, а Софийски градски съд по искане е взел мярка за неотклонение „задържане под стража“. После мярката е била изменена, но наблюдаващият прокурор е наложил на обвиняемия забрана за напускане на пределите на Република България.
В хода на проведеното до момента разследване са извършени разпити на свидетели, претърсвания и изземвания, задържана и иззета е кореспонденция, приобщени са веществени доказателства, изготвени са експертни заключения и са приобщени писмени доказателствени средства.
Разследването до момента е установило участниците и ръководителя на организираната престъпна група. Според събраните доказателства от 2010 г. до момента са установени множество сделки с недвижими имоти, продавачите на които се легитимирали като такива с неистински нотариални актове. Чрез тях членовете на организираната престъпна група лично и чрез контролирани лица се снабдявали със скици от СГКК – Варна и удостоверения за данъчни оценки, след което имотите се прехвърляли чрез покупко–продажба или дарение. За да се избегне съмнението върху действителността на сделките, имотите впоследствие били прехвърляни. По делото са събрани доказателства и за придобиване чрез неистински документи и на два апартамента, собственост на починали самотно живели възрастни хора.
В края на януари и началото на февруари 2026 г. по искания на СГП от СГС е била наложена обезпечителна мярка възбрана за обезпечаването на предвидената в закона имуществена санкция по отношение на две търговски дружества и е допуснато обезпечение на отнемане в полза на държавата с оглед предвидената наказателна отговорност за изпиране на пари.
