Прокуратурата иска постоянен арест за Баневи (Видео)

Спецсъдът ще гледа днес мярката имСпецсъдът ще гледа днес мярката имСпецсъдът ще гледа днес мярката им

0
53
баневи
Довеждането на Банев в България. СНИМКИ: МВР

Двамата са обвинени в 7 престъпления

Прокуратурата поиска от спецсъда постоянен арест на Николай и Евгения Баневи. Те са обвинени за пране на пари в размер над 1 млрд. лв, обяви вчера зам.-главният прокурор Иван Гешев. Парите се намирали в офшорни сметки, контролирани от Баневи извън територията на България.

баневи
Евгения Банева на летище София.

В престъпната група, ръководена от Николай Банев, е участвала и майка му.Тя се е разпореждала и вземала пари от касите на някои от дружествата, активен участник е и в прането на пари. Групата е действала от септември 2005 г. до задържането на лицата тази година.

Николай и Евгения Баневи ще бъдат обвинени още за длъжностно присвояване на пари и вещи, собственост на „Полимери“ АД, „Елма“ АД, Химически завод „Панайот Волов“ АД и „Топлофикация Казанлък“ АД в общ размер на 84 682 896 лв. Също и за укриване на данъци за 231 052 лв. като управляващи на „Полимери“ АД, 1 515 235 лв. като управляващи „Партнърс комерс“ ЕООД и 2 623 816 лв като управляващи „Елма“ АД.

 

НАПИШИ КОМЕНТАР

Please enter your comment!
Please enter your name here