900-те хиляди евро са от измама в Швейцария
Петима души бяха арестувани във Варна за пране на пари. Акцията е втори етап на работа по случай, свързан с пране на 900 хил. евро. Средствата са от измама, осъществена в Швейцария, и са преведени по банкова сметка на българска фирма „бушон“. Последвали преводи към различни сметки на български граждани и фирми в страната и чужбина. Средствата са преразпределяни и теглени в брой от подставени лица, които ги предавали на следващо ниво на организацията, а след това – на организатора.
Обискирани са 10 адреса във Варна, Аксаково и Полски Тръмбеш. Петимата задържани за срок до 24 часа са известни на органите на реда за кражби, грабежи, обсебване и вещно укривателство. Соченият за организатор на схемата е задържан на предходния етап от разследването и е приведен в затвора във Варна. Той е криминално проявен и е издирван с червена бюлетина на Интерпол заради влязла в сила ефективна присъда.
