Криптобанката е действала чрез множество „кухи фирми”
За последните пет години през криптобанката Nexo са преминали оборотни пари в размер на над 94 млрд. долара, съобщи говорителят на главния прокурор Сийка Милева.
По-рано през деня адреси в София бяха претърсвани от прокурори, следователи и агенти на контраразузнаването.
Проверки се правят в офиси на известната фирма, собственост на български граждани, търгуваща с криптовалута във Великобритания, Швейцария, Съединените щати и известни офшорни дестинации.
„Тази банка е създала и поддържа международна платформа за обмен и предоставяне на заеми на криптовалута. Установено е по досъдебното производство, че основните организатори на тази дейност са български граждани и основната дейност е от територията на България”, каза Милева.
Тя подчерта, че криптобанката е действала чрез множество регистрирани търговски дружества, които по голямата част от тях представляват пощенски кутии, т.е. „кухи фирми”. Сийка Милева заяви, че клиент на платформата е лице, което официално е обявено за финансиране на терористични актове.
„Повече от 300 колеги работят в момента по тази мащабна акция досега. Това са 35 следователи от Националната следствена служба, служители на ДАНС, жандармерията, служители на Столична дирекция на вътрешните работи”, добави говорителят на главния прокурор.
Събира се огромен обмен информация, досъдебното производство е под надзора и ръководството на Софийска градска прокуратура. Разследва се организирана престъпна група, пране на пари, данъчни престъпления, престъпления свързани с предоставяне на банкова дейност без необходимия лиценз, както и компютърни измами, добави Милева.
„Групата е действала в няколко държави, а в някои платформата е била забранена. Имали са проблеми в САЩ. В момента тече разследването по делото, обискират се и се претърсват повече от 15 адреса. Установиха се и нови адреси, които са свързани с криптоплатформата”, каза ръководителят на отдел „Киберпрестъпления” към Националната следствена служба Светослав Василев. Някой от тях са в България.
„Установили сме над 3 милиона транзакции някой са с рискови играчи. В петък ще имаме повече информация”.
